El pasado 29 de octubre, en el Auditorio del Col.legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, se presentaron dos interesantes ponencias sobre «El papel del detective privado en los Criptoactivos» a cargo del detective privado y experto en el tema, Javier Fadón Martínez, CEO & Founder de JFStar Detectives, y  Nina Vélez-Troya, periodista digital, conectora de criptoactivos y CEO & Founder de NVT Exquisite Business Club, sobre «La importancia de los mass media en la correcta difusión de la información de criptoactivos».
Este tema tan relevante en nuestros días atrajo la atención de profesionales e inversores, así como la atención de diferentes medios de comunicación.

Hoy, más que nunca, los ciudadanos, las empresas y los gobiernos necesitan fuentes de información confiables para comprender un fenómeno que está transformando la economía digital.

 

Entrevista del periodista Javier Artiga a Nina Vélez-Troya y Javier Fadón en La Marina Cat Radio

Nina Vélez-Troya entrevistada por Inèdit Agencia de Noticias

 

Javier Fadón y Nina Vélez-Troya durante la presentación de sus ponencias

«La importancia de los mass media en la correcta difusión de la información de criptoactivos», Nina Vélez-Troya

1. Contexto general de los criptoactivos

• Los criptoactivos, encabezados por Bitcoin y Ethereum, han dejado de ser un nicho de expertos para convertirse en una realidad que impacta en finanzas, comercio y regulaciones internacionales.
• Sin embargo, este crecimiento viene acompañado de desconocimiento, mitos y noticias falsas.
• Aquí es donde los medios adquieren un papel estratégico: ser puente entre la complejidad técnica y la comprensión ciudadana.

2. El rol de los medios de comunicación
Los medios cumplen tres funciones fundamentales en este ámbito:

• Informar con precisión: traducir conceptos técnicos a un lenguaje comprensible sin distorsionar los hechos.
• Educar: ofrecer herramientas básicas para que la ciudadanía distinga entre proyectos legítimos y esquemas fraudulentos.
• Generar confianza pública: la transparencia y la veracidad en la información son esenciales para evitar pánicos, especulación desmedida o fraudes masivos.

3. Riesgos de una difusión incorrecta

• Fake news y rumores: un titular sensacionalista puede alterar el precio de un criptoactivo en minutos.
• Manipulación del mercado: noticias malintencionadas pueden servir para beneficiar a ciertos actores.
• Desinformación regulatoria: mensajes erróneos sobre leyes o restricciones pueden afectar inversiones y confianza.
• Confusión ciudadana: el público general puede caer en fraudes si los medios no cumplen su función de advertencia.

4. Parámetros adecuados para la correcta difusión
Para que la comunicación sobre criptoactivos sea responsable, los medios deberían basarse en ciertos principios:

1. Rigor periodístico: verificar fuentes, contrastar información y evitar especulación sin fundamentos.
2. Transparencia en el lenguaje: explicar términos como “blockchain”, “minería”, “token” de manera sencilla, sin tecnicismos innecesarios.
3. Fuentes especializadas: contar con analistas, académicos y expertos del sector para dar credibilidad.
4. Distinción clara entre información y opinión: separar lo que es un hecho de lo que es un análisis personal o especulativo.
5. Ética comunicativa: evitar el amarillismo que solo busca generar clicks a costa de la confusión.
6. Enfoque educativo: recordar que gran parte de la población está en proceso de aprendizaje respecto al tema.

Conclusión
Los criptoactivos son parte del presente y del futuro de la economía global. Sin embargo, su comprensión depende en gran medida de cómo los medios comuniquen la información. La tarea no es solo informar, sino también educar y proteger. Por ello, establecer parámetros adecuados de difusión no es un lujo, es una responsabilidad.

 

Nina Vélez-Troya, Mercè Ferrán, Decana del Col.legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya  y Javier Fadón

«El papel del detective privado en los Criptoactivos» a cargo del detective privado y experto en el tema, Javier Fadón Martínez.

La ponencia expone el nuevo papel del detective privado en el universo de los criptoactivos, un terreno que mezcla tecnología, finanzas y delincuencia digital. Mientras las estafas piramidales y los fraudes en plataformas de inversión proliferan, surge la figura del DetectiveCripto: un investigador especializado en rastrear transacciones digitales para recuperar fondos y aportar pruebas válidas ante la justicia. Actualmente, varios casos de este tipo ya se encuentran en manos de la Audiencia Nacional española, lo que demuestra la relevancia del trabajo forense digital en este ámbito.
Exponiendo la investigación realizada entre el detective analógico y el digital. El primero opera en el mundo físico, mediante vigilancia, entrevistas y análisis de documentos. Su mapa son las calles y su herramienta principal, la observación. En cambio, el DetectiveCripto trabaja en el entorno blockchain, rastreando movimientos de fondos a través de distintas jurisdicciones —de Europa a América Latina o Asia— para descubrir el destino de las inversiones perdidas. Su labor combina técnicas de análisis forense digital, ciberinteligencia y conocimiento legal, uniendo la investigación tradicional con la digital en una “sinergia blockchain”.
En el plano normativo, se destacan tres marcos legales clave que definen el futuro del sector en UE:
– MiCA (Markets in Crypto Assets), que regula los criptoactivos en la Unión Europea y prohíbe el anonimato en las transacciones.
– TFR (Transfer of Funds Regulation) o Travel Rule, que exige rastrear los movimientos cripto igual que las transferencias bancarias tradicionales.
– AML/CFT, la directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que obliga a las plataformas a verificar identidades y reportar actividades sospechosas.
Estas normas consolidan una máxima: si algo no puede rastrearse, será bloqueado.
El documento también repasa conceptos esenciales del ecosistema cripto. Define las criptomonedas como monedas digitales sin soporte físico basadas en la blockchain, una cadena de bloques que actúa como libro contable inalterable y transparente. Explica las principales criptomonedas por capitalización (Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin, entre otras), así como la diferencia entre tokens fungibles (intercambiables como el dinero) y no fungibles o NFT (únicos y no sustituibles).
Además, describe los tipos de exchanges: los centralizados, donde un intermediario gestiona los fondos, y los descentralizados, donde el usuario conserva el control total. En ambos casos, el DetectiveCripto debe entender su funcionamiento para rastrear las rutas del dinero y detectar fraudes, hackeos o lavado de capitales.
El plan de acción del DetectiveCripto en este campo incluye fases claras: análisis inicial de blockchain, uso de herramientas forenses, entrevistas con clientes, rastreo en la Dark Web, atribución de direcciones a entidades o individuos y verificación de la integridad de las pruebas. Los retos principales se centran en la privacidad extrema de algunas criptomonedas, la admisibilidad judicial de la evidencia digital y la necesidad de un marco legal más uniforme entre países.
Entre los casos más comunes investigados destacan las estafas de inversión tipo Rug Pull o piramidales, hackeos y robos de billeteras, lavado de dinero mediante mezcladores o puentes DeFi, fraudes con NFT y delitos de ransomware. Todos estos escenarios exigen una metodología de investigación específica, capaz de seguir los flujos financieros pese a la velocidad y complejidad de las transacciones internacionales.
Concluyendo: el DetectiveCripto no sustituye al detective clásico, sino que lo amplía. Este nuevo perfil representa la evolución natural de la investigación privada: un profesional que combina intuición humana y precisión tecnológica, que traduce la lógica del blockchain a pruebas comprensibles para jueces y abogados. En definitiva, el DetectiveCripto se consolida como un puente entre el mundo financiero descentralizado y la justicia tradicional, aportando transparencia, trazabilidad y confianza a un entorno donde el anonimato ya no es refugio, sino evidencia.

Crypto assets: Nina Vélez-Troya and Javier Fadón

 

On October 29, in the Auditorium of the Col.legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, two interesting presentations were given on “The role of private detectives in crypto assets” by private detective and expert on the subject, Javier Fadón Martínez, CEO & Founder of JFStar Detectives, and Nina Vélez-Troya, digital journalist, cryptoasset connector, and CEO & Founder of NVT Exquisite Business Club, on “The importance of the mass media in the correct dissemination of information on cryptoassets.”
This highly relevant topic attracted the attention of professionals and investors, as well as various media outlets.

Today, more than ever, citizens, businesses, and governments need reliable sources of information to understand a phenomenon that is transforming the digital economy.

“The importance of mass media in the accurate dissemination of information on crypto assets,” Nina Vélez-Troya

1. General context of crypto assets

Crypto assets, led by Bitcoin and Ethereum, are no longer a niche for experts but have become a reality that impacts finance, trade, and international regulations.
However, this growth has been accompanied by ignorance, myths, and fake news.
This is where the media plays a strategic role: acting as a bridge between technical complexity and public understanding.

2. The role of the media

The media fulfills three fundamental functions in this area:

Accurate reporting: translating technical concepts into understandable language without distorting the facts.
Educate: offer basic tools for citizens to distinguish between legitimate projects and fraudulent schemes.
Build public trust: transparency and accuracy in information are essential to avoid panic, excessive speculation, or massive fraud.

3. Risks of incorrect dissemination

Fake news and rumors: a sensationalist headline can alter the price of a crypto asset in minutes.
Market manipulation: malicious news can serve to benefit certain actors.
Regulatory misinformation: erroneous messages about laws or restrictions can affect investments and confidence.
Public confusion: the general public may fall victim to fraud if the media fails to fulfill its warning function.

4. Appropriate parameters for correct dissemination
For communication about crypto assets to be responsible, the media should be based on certain principles:

Journalistic rigor: verify sources, contrast information, and avoid unfounded speculation.
Transparency in language: explain terms such as “blockchain,” “mining,” and “token” in simple terms, without unnecessary technicalities.
Specialized sources: rely on analysts, academics, and industry experts to lend credibility.
Clear distinction between information and opinion: separate facts from personal or speculative analysis.
Communicative ethics: avoid sensationalism that only seeks to generate clicks at the expense of confusion.
Educational approach: remember that a large part of the population is in the process of learning about the subject.

Conclusion
Crypto assets are part of the present and future of the global economy. However, understanding them depends largely on how the media communicates information. The task is not only to inform, but also to educate and protect. Therefore, establishing appropriate dissemination parameters is not a luxury, it is a responsibility.

“The Role of Private Detectives in Crypto Assets” by private detective and expert on the subject, Javier Fadón Martínez.

The presentation discusses the new role of private detectives in the world of crypto assets, a field that combines technology, finance, and digital crime. As pyramid schemes and investment platform fraud proliferate, the figure of the Crypto Detective has emerged: an investigator specializing in tracking digital transactions to recover funds and provide valid evidence to the courts. Several cases of this type are currently before the Spanish National Court, demonstrating the importance of digital forensics in this field.
Exposing the investigation carried out by the analog and digital detectives. The former operates in the physical world, through surveillance, interviews, and document analysis. Their map is the streets and their main tool is observation. In contrast, the Crypto Detective works in the blockchain environment, tracking fund movements across different jurisdictions—from Europe to Latin America or Asia—to discover the destination of lost investments. Their work combines digital forensic analysis techniques, cyber intelligence, and legal knowledge, bringing together traditional and digital investigation in a “blockchain synergy.”

At the regulatory level, there are three key legal frameworks that define the future of the sector in the EU:
– MiCA (Markets in Crypto Assets), which regulates crypto assets in the European Union and prohibits anonymity in transactions.
– TFR (Transfer of Funds Regulation) or Travel Rule, which requires tracking crypto movements in the same way as traditional bank transfers.
– AML/CFT, the directive against money laundering and terrorist financing, which requires platforms to verify identities and report suspicious activities.
These rules reinforce one maxim: if something cannot be tracked, it will be blocked.
The document also reviews essential concepts of the crypto ecosystem. It defines cryptocurrencies as digital currencies without physical support based on blockchain, a chain of blocks that acts as an unalterable and transparent ledger. It explains the main cryptocurrencies by capitalization (Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin, among others), as well as the difference between fungible tokens (exchangeable like money) and non-fungible tokens or NFTs (unique and non-replaceable).

In addition, it describes the types of exchanges: centralized, where an intermediary manages the funds, and decentralized, where the user retains full control. In both cases, the Crypto Detective must understand how they work in order to track money trails and detect fraud, hacking, or money laundering.
The Crypto Detective’s action plan in this field includes clear phases: initial blockchain analysis, use of forensic tools, client interviews, Dark Web tracking, attribution of addresses to entities or individuals, and verification of evidence integrity. The main challenges focus on the extreme privacy of some cryptocurrencies, the admissibility of digital evidence in court, and the need for a more uniform legal framework between countries.

Among the most common cases investigated are Rug Pull or pyramid investment scams, hacking and wallet theft, money laundering through mixers or DeFi bridges, NFT fraud, and ransomware crimes. All of these scenarios require a specific investigation methodology capable of tracking financial flows despite the speed and complexity of international transactions.
In conclusion, the Crypto Detective does not replace the classic detective, but rather expands on it. This new profile represents the natural evolution of private investigation: a professional who combines human intuition and technological precision, translating the logic of blockchain into evidence that is understandable to judges and lawyers. In short, the Crypto Detective is establishing itself as a bridge between the decentralized financial world and traditional justice, bringing transparency, traceability, and trust to an environment where anonymity is no longer a refuge, but evidence.