• Nina Vélez-Troya

Validez del informe de detective como prueba

ENRIQUE ARRANZ / CEO INFODETEC



Licencia Oficial expedida por el ministerio del interior número 1.534. Registro nacional de seguridad privada nº 10.287. Miembro del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya con el nº 256.


Especializado en investigación Empresarial e inteligencia competitiva

Analista y consultor de seguridad corporativa.

Experto en Investigación Digital.

Profesor de las universidades de Salamanca y Valencia en la titulación de Detective Privado y Director de Seguridad. También ha colaborado como Profesor invitado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Universidad de Sevilla, Universidad Abat Oliba de Barcelona en la titulación de Detective Privado


Reconocimientos profesionales:

Distinción Honorífica

Departament d'interior de Catalunya

Mención Honorífica del Cuerpo Nacional de Policía Española


Aunque a día de hoy es excepcional, existen algunas personas que todavía tienen dudas en referencia a la validez del informe de un detective como prueba en un procedimiento judicial. Todo aquel que ha estado en sala cuando ratifica un detective disipa de forma inmediata sus dudas porque el testimonio del detective, por regla general, es considerado un testimonio tenido en cuenta como «cualificado». En nuestros más de 20 años de profesión han sido innumerables las ocasiones en las que hemos ratificado un informe y siempre hemos sentido absoluto respeto en la sala. Incluso por parte de abogados que en el momento de la ratificación intentan «atacar» nuestro informe con el fin de defender legítimamente a su cliente. Pero cuando todo acaba siempre hemos sentido respeto.


Está claro que se recurre a investigaciones de detectives en todos los ámbitos judiciales y en muchísimos extrajudiciales, pero este artículo en nuestro blog pretende ir un poco más allá y explicar a quienes lo desconozcan los motivos por los que el informe del detective es una prueba válida en un procedimiento judicial.



Legislación


En primer lugar debemos tener en cuenta que cuando hablamos de detectives privados hablamos de una profesión regulada por Ley y que, es precisamente en ésta, donde vamos a encontrar el marco de actuación y regulación del detective privado. Concretamente en España los detectives privados se regulan en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, y su actividad consiste en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados. Además el detective podrá investigar delitos a instancia de parte. Así pues, solamente la Ley que nos regula deja clara cuál es el ámbito de actuación y además lo hace de forma exclusiva y excluyente.


No obstante, es relevante tener en cuenta que el artículo 265 de la Ley 1/2000 de 7 de Enero de Enjuiciamiento Civil reconoce expresamente el informe del Detective Privado como forma específica y distinta de prueba testifical y, en caso de que dicho informe incluya conclusiones y observaciones basados en conocimientos técnicos, científicos, artísticos o prácticos el reconocimiento de informe pericial según el artículo 380.2 de la misma Ley. En este sentido, el art. 380.1 regula incluso el interrogatorio al detective privado limitando las preguntas únicamente al contenido de su informe presentado.


Para completar este enfoque se destaca que ya en el año 1990, concretamente el 9 de noviembre, el Tribunal Supremo se refiere al testimonio del detective privado de la siguiente forma “el testimonio emitido por los detectives privados tiene, a favor de su veracidad, no sólo la garantía de profesionalidad exigible y en principio también presumible, en una profesión reglamentada legalmente, sino también de la que, de modo innegable, proporciona la precisa y continuada dedicación al objeto del ulterior testimonio a emitir y las complementarias acreditaciones gráficas o sonoras de que suele ir acompañada”. Es un orgullo para todos los profesionales que conformamos el colectivo de detectives privados contar con una referencia de este nivel que deja claro que hace más de 30 años que se tiene en cuenta el buen hacer de la profesión en nuestros tribunales.


Sentencia reciente


El 12/03/2020 el Tribunal Supremo dictó auto declarando la inadmisión del recurso de casación 1054/2019 en materia de unificación de doctrina. Previamente, el TSJ de Cataluña estimó el recurso de una empresa, declarando procedente el despido de una trabajadora que, en situación de Incapacidad Temporal:


Realizó un curso de formación de maquillaje profesional que incluía prácticas externas no remuneradas.

Constituyó, con otros, una sociedad destinada al comercio de productos de perfumería y cosmética.

Realizó actividades de asesoramiento y venta de productos de Herba-Life.

La trabajadora, en su recurso, alega no haber quedado acreditada la conducta imputada. Al respecto, el TS rechaza la argumentación indicando que “en el caso de autos la sala parte de tener por acreditados los hechos imputados mediante el informe de un detective privado, la declaración de éste en el acto de juicio y el resto de pruebas practicadas”.




Validity of detective report as evidence


Although it is exceptional today, there are some people who still have doubts regarding the validity of a detective's report as evidence in a judicial proceeding. Anyone who has been in the room when a detective confirms immediately dispels their doubts because the detective's testimony, as a general rule, is considered a testimony taken into account as "qualified". In our more than 20 years of profession, there have been countless occasions on which we have ratified a report and we have always felt absolute respect in the room. Even by lawyers who at the time of ratification try to "attack" our report in order to legitimately defend their client. But when it all ends we have always felt respect.


It is clear that detective investigations are used in all judicial areas and in many extrajudicial areas, but this article on our blog aims to go a little further and explain to those who do not know the reasons why the detective's report is valid evidence in a judicial proceeding.



Legislation


First of all, we must bear in mind that when we talk about private detectives we are talking about a profession regulated by law and that it is precisely in this that we are going. find the framework of action and regulation of the private detective. Specifically in Spain, private detectives are regulated by Law 5/2014, of April 4, on Private Security, and their activity consists of carrying out the inquiries that are necessary to obtain and contribute, on behalf of legitimate third parties, of information and evidence on conduct or private events related to the economic, labor, commercial, financial and, in general, personal, family or social life, except that which takes place in the homes or reserved places. In addition, the detective may investigate crimes at the request of the party. Thus, only the Law that regulates us makes it clear what the scope of action is and also does it exclusively and excludingly.


However, it is relevant to bear in mind that article 265 of Law 1/2000 of January 7 on Civil Procedure expressly recognizes the report of the Private Detective as a specific and distinct form of witness evidence and, in the event that said report includes conclusions and observations based on technical, scientific, artistic or practical knowledge, the recognition of an expert report according to article 380.2 of the same Law. In this sense, art. 380.1 even regulates the interrogation of the private detective limiting the questions only to the content of his report presented.


To complete this approach, it is noted that already in 1990, specifically on November 9, the Supreme Court refers to the testimony of the private detective in the following way “the testimony issued by private detectives has, in favor of its veracity, not only the guarantee of professionalism required and in principle also presumed, in a legally regulated profession, but also of the one that, undeniably, provides the precise and continuous dedication to the object of the subsequent testimony to be issued and the complementary graphic or sound accreditations that it is usually accompanied ”. It is a source of pride for all the professionals that make up the private detective collective to have a reference of this level that makes it clear that the good work of the profession has been taken into account in our courts for more than 30 ye




Recent judgment


On 03/12/2020, the Supreme Court issued an order declaring the inadmissibility of cassation appeal 1054/2019 regarding the unification of doctrine. Previously, the Supreme Court of Catalonia upheld the appeal of a company, declaring the dismissal of a worker who, in a situation of Temporary Disability:


She took a professional makeup training course that included unpaid external internships.

He established, with others, a company dedicated to the trade of perfumery and cosmetic products.

He carried out advisory activities and sales of Herba-Life products.

The worker, in her appeal, alleges that the alleged conduct was not proven. In this regard, the Supreme Court rejects the argument stating that "in the present case, the court starts from having as proven the facts imputed through the report of a private detective, his statement in the act of trial and the rest of the evidence practiced".


ENRIQUE ARRANZ / CEO INFODETEC


Official License issued by the Ministry of the Interior number 1,534. National Registry of Private Security No. 10,287. Member of the Official College of Detectius Privats de Catalunya with number 256.


Specialized in business research and competitive intelligence

Corporate security analyst and consultant.

Expert in Digital Research.

Professor at the universities of Salamanca and Valencia in the degree of Private Detective and Director of Security. He has also collaborated as Visiting Professor at the Rey Juan Carlos University of Madrid, University of Seville, Abat Oliba University of Barcelona in the degree of Private Detective


Professional recognitions:

Honorary Distinction

Interior Department of Catalonia

Honorable Mention from the Spanish National Police Corps