• Nina Vélez-Troya

IX CIAFAC 2021

Organizado por CESI Internacional, Congresos, Eventos y Seminarios Internacionales, se celebrará la nueva edición de CIAFAC 2021, Congreso Internacional , Antifraude, Anticorrupción y Compliance, durante los días del 1 al 4 de septiembre, en República Dominicana.

Este Congreso Híbrido tendrá como ejes temáticos los siguientes temas:

  1. Atracción, Promoción y Protección de Inversión por Cumplimiento.

  2. Ciberseguridad y Compliance en el Sector Financiero.

  3. Ética y Transparencia Gubernamental. Claves para el Control de la Corrupción Administrativa y Recuperación de Activos;

  4. Ciberseguridad, Gestión de Riesgo y Compliance.

  5. Gestión de Compliance en el Sector Real.


Programa del Congreso


“CESI Internacional tiene la misión de ofrecer un variado programa de capacitación en forma de educación continuada, a través de su prestigioso staff de facilitadores de toda Latinoamérica y en ali​a​​nza con varias entidades educativas.”

MIÉRCOLES 01 DE SEPTIEMBRE 2021


10:00 am. Salida hacia Hotel desde la Bomba La Lira y 10:30 am. Bomba Texaco de los Molinos 02:00 pm. Check in y Acreditación CIAFAC - Salón La Joya en Hotel Dreams Onyx (hasta 04:00 pm) 06:30 pm. Ceremonia de Apertura Centro de Convenciones - Salón Silk I Hotel Breathless

06:45 pm. Simposio Reguladores: Gestión de Riesgo y Cumplimiento en Seguros en un Contexto Internacional. Cómo se Gestiona en los Países de la Región. - Lic. Eliana Patricia Díaz

Directora de Prevención de Lavado de la Superintendencia de Seguros - Rep. Dom.

Procedimiento Sancionador: El Debido Proceso del Derecho Administrativo

Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana 08:00 pm. Cena de Confraternidad con Expositores - DECK PISCINA PRINCIPAL ONYX


JUEVES 02 DE SEPTIEMBRE - SECCION AM - SALON SILK I (BREATHLESS)


"Atracción, Promoción y Protección de Inversión por Cumplimiento"


08:30 am. Atracción de Capital e Inversión: a través de la Buena Reputación del Estado.

Lic. Alberto Avila - Lead Strategic, CEO Innovating Politics - Florida, Estados Unidos

09:10 am. Economía Global: Tendencias y Riesgos de Corrupción

Lic. Nicolás Jiménez - Economista Especializado en Prevención de Fraudes y Corrupción, Socio de Cesi'nternacional - República Dominicana

10:00 am. Receso (20 minutos)

10:20 am.Importancia de la Capacitación en la Prevención de LAFT y PADM.

Doctor Enrique Cambier Marmolejos - Magister en Auditoria de Salud, Catedrático de investigaciones, Asesor de tesis de la UNPHU - República Dominicana

11:00 am.Responsabilidad de los Compliance Officers ante las Violaciones de los

Derechos Humanos - Lic. Dayana Cabeza - Coach Ejecutiva, Consultora en Gestión y Capacitación de los Derechos humanos - Estados Unidos

11:40 pm. Break Out : Sección de Preguntas por Grupos y Temas (40 minutos)

"Ciberseguridad y Compliance en el Sector Financiero"


02:00 pm. Digital Forensic Readiness & Compliance - Lic. Enrique Arranz - Detective privado Especialista en Investigación Empresarial e Inteligencia Competitiva - España

02:40 pm. Retos y Oportunidades del Sector Bancario en la Evolución hacia la Banca Digital Dr. Marcos Kerbel, Director de Educación Continua de FIBA - USA

03:20 pm. Inteligencia Artificial y Ciberseguridad. - Ing. Oscar Moratto - Especializado en Finanzas e Inteligencia Artificial y Prevención del Crimen - Colombia

04:00 pm. Receso (10 minutos)

04:10 pm. Cómo Prevenir el Uso Indebido de la Tecnología y las Comunicaciones.

Ing. Jean Carlos Bardot - Gerente División de Seguridad de la Información del

Banco Popular Dominicano - República Dominicana

04:50 pm. Ciberseguridad Para CEO's: Una Necesidad Cada Vez Más Importante

Ing. Andrés Velázquez - Presidente y Fundador de Mattica, Especialista en Manejo de Crisis y Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad y TI - México


VIERNES 03 DE SEPTIEMBRE - SECCIÓN AM


"Ética y Transparencia Gubernamental"


08:30 am. Ética Inicia en la Cúpula: el Rol del Gobierno Corporativo y Directivo

en la Lucha Contra el Fraude y la Corrupción Administrativa.

Lic. Juan Pablo Rodríguez C. - Socio Director de Rics Management - Colombia

09:10 am. Gestión de Riesgos y Debida Diligencia en la Contratación Pública.

Lic. Babaji Cruz - Socio Fundador y Gerente de Lexi Public Law Attorneys República Dominicana

09:50 am. El Cómo Combatir la Corrupción Administrativa y Brindar Protección a la Inversión por Medio del Cumplimiento - Lic. Heiromy Castro Milanes

Director General de Cumplimiento del Banco de Reservas - República Dominicana 10:30 am. Receso (20 minutos)

10:50 am. Cumplimiento Regulatorio y Anti-Soborno en la Administración Pública: Una Mirada Transversal - Lic. Tania De León - Asesora de Public Compliance de la Dirección de Compras y Contrataciones de la República Dominicana

11:30 am. Los Socavones de Cumplimiento: Compliance Actual VS Compliance del Futuro. Lic. Alberto Avila - Lead Strategic, CEO Innovating Politics - Florida, Estados Unidos



IX CIAFAC 2021


Organized by CESI Internacional, Congresos, Eventos y Seminarios Internacionales, the new edition of CIAFAC 2021, International Congress, Anti-Fraud, Anti-Corruption and Compliance, will be held from September 1 to 4, in the Dominican Republic.


This Hybrid Congress will have as thematic axes the following topics:

Attraction, Promotion and Protection of Investment by Compliance.

Cybersecurity and Compliance in the Financial Sector.

Ethics and Government Transparency. Keys for the Control of Administrative Corruption and Asset Recovery;

Cybersecurity, Risk Management and Compliance.

Compliance Management in the Real Sector.



Congress program


"CESI Internacional has the mission of offering a varied training program in the form of continuing education, through its prestigious staff of facilitators from all over Latin America and in partnership with various educational entities."


WEDNESDAY, SEPTEMBER 01, 2021


10:00 am. Departure to Hotel from Bomba La Lira and 10:30 am. Texaco de los Molinos pump 02:00 pm. Check in and CIAFAC Accreditation - La Joya Room at Hotel Dreams Onyx (until 04:00 pm) 06:30 pm. Opening Ceremony Convention Center - Silk I Hotel Breathless Room

06:45 pm. Regulators Symposium: Risk Management and Insurance Compliance in an International Context. How it is Managed in the Countries of the Region. - Lic. Eliana Patricia Díaz

Director of Laundering Prevention of the Insurance Superintendency - Dom. Rep.

Sanctioning Procedure: The Due Process of Administrative Law

General Directorate of Internal Taxes of the Dominican Republic 08:00 pm. Fellowship Dinner with Exhibitors - DECK MAIN POOL ONYX


THURSDAY, SEPTEMBER 02 - AM SECTION - SILK I ROOM (BREATHLESS)


"Attraction, Promotion and Protection of Investment by Compliance"


08:30 am. Attraction of Capital and Investment: through the Good Reputation of the State.

Lic. Alberto Avila - Lead Strategic, CEO Innovating Politics - Florida, United States

09:10 am. Global Economy: Trends and Risks of Corruption

Lic. Nicolás Jiménez - Economist Specialized in Fraud and Corruption Prevention, Partner of Cesi'nternacional - Dominican Republic

10:00 am. Break (20 minutes)

10:20 am Importance of LAFT and PADM Prevention Training.

Doctor Enrique Cambier Marmolejos - Master in Health Auditing, Research Professor, Thesis Advisor at UNPHU - Dominican Republic

11:00 a.m. Responsibility of the Compliance Officers for Violations of the

Human Rights - Lic. Dayana Cabeza - Executive Coach, Human Rights Management and Training Consultant - United States

11:40 pm. Break Out: Questions by Groups and Topics (40 minutes)


FRIDAY, SEPTEMBER 03 - PM SECTION


"Ethics and Government Transparency"


02:00 pm. Know Your Provider. (Know your Supplier): Compliance in the

Buying and Hiring. - Ing. Oscar Rosa - CEO of Detectys, Private Investigator Specialist in Business Strategy - Málaga, Spain

02:40 pm. Fraud Geometry. From Triangle to Hexagon: An Evolution

Dr. Iván Galvis - Legal and Forensic Psychologist, Master in Security and National Defense and Strategic Intelligence - Colombia

03:30 pm. Selling Your Securities: How Much Would You Be Willing To Receive For Them? Lic. Carolina Saldarriaga - MBA with Specialty in Project Management, Comprehensive Management of ML / TF Risks in the Real Sector - Colombia

04:00 pm. Resilient Leadership in Resilient Institutions.

Lic. Felipe Rodríguez M. - Psychologist and Coach specialized in Behavior

Humana - Founder of Vida Integra - Dominican Republic 04:30 pm. Closing Cocktail - Delivery of Certificates and Closing


SATURDAY SEPTEMBER 04

02:30 pm. DEPARTURES TO SANTO DOMINGO