• Nina Vélez-Troya

Investigaciones Background Check

Hoy traemos un artículo interesante que fue publicado en su día por Infodetec Detectives, empresa que dirige Enrique Arranz Baldomá.


Las Investigaciones Background Check pueden determinar si un candidato es contratado para un empleo o si recibe un ascenso

Se estima que el 40% de los solicitantes de empleo hacen afirmaciones falsas en su currículum. Es más, en muchas ocasiones lo relevante es lo que no consta en dicho currículum y que se pretende ocultar en el momento de la contratación. En algunos países de EEUU se debate intensamente sobre la legalidad o no de mentir en un CV para optar a un puesto de trabajo, tal y como revela un estudio de la Association for Business Communicattion.

Los riesgos potenciales aumentan exponencialmente cuando hablamos de altos cargos o directivos, puestos en los que el impacto de nuevas personas en la compañía es clave para el buen desarrollo de ésta. Es importante por ello, asegurar que las nuevas contrataciones de personal se llevan a cabo bajo unos procedimientos, sistemas de control e investigación exhaustivos.

A nadie se le olvidan recientes, y no tan recientes, escándalos de políticos y personas públicas que engañaron en relación a sus currículums. La relevancia del riesgo reputacional hace que en los departamentos de Compliance ya no solamente se preocupen de asegurar el cumplimiento normativo o evitar ser penalmente responsables, sino que se analiza y se invierte en los denominados “Compliance Programs” para garantizar tanto ese cumplimiento por parte de empleados.y nuevos candidatos, como para mejorar la reputación y buena imagen de la empresa frente a terceros.

En la aplicación de estos programas, los equipos de Compliance trabajan junto con los departamentos de Recursos Humanos. Esto es lógico dado que la empresa puede incurrir en responsabilidades penales como consecuencia de acciones, decisiones o actuaciones realizadas directamente por cualquiera de sus empleados, especialmente aquellos que ocupan puestos de responsabilidad.


Investigaciones Background Check


Cada vez es más común que las empresas realicen investigaciones sobre los antecedentes laborales, entre otros motivos, debido al aumento de las demandas ligadas a contrataciones negligentes, cuestiones relacionadas con compliance corporativo o situaciones ligadas a deslealtad en la empresa.


Si bien en Infodetec realizamos un servicio de investigación más extenso, podemos definir el concepto Background Check como la solicitud, análisis y verificación de evidencias que acrediten y avalen la trayectoria profesional de una persona, durante el proceso de selección de un candidato a una empresa. Los principales objetivos son mitigar riesgos de contratación y determinar si la persona puede suponer un riesgo potencial para la empresa.

Una investigación básica contemplará la validación de la trayectoria profesional del candidato, obtención de referencias profesionales, verificación de formación y trayectoria profesional, y análisis de su huella digital. Es importante destacar que el ámbito reputacional de la empresa ha tomado gran relevancia en los últimos años y existen muchos aspectos importantes a tener en cuenta previo a la incorporación de una persona en la empresa que van más allá del ámbito estrictamente profesional. De nada sirve un currículum intachable y una experiencia laboral extraordinaria si un candidato de forma pública en sus redes sociales difunde comentarios xenófobos, sexistas o violentos de forma habitual.


Si bien no es imprescindible, ya que la empresa tiene legítimo interés en conocer la realidad de un posible candidato en base los posibles riesgos a los que puede exponerse, desde Infodetec recomendamos que sea un proceso abierto e informado. Lo que es lo mismo, explicar al candidato que para la admisión en la empresa es necesario realizar un background check. Por regla general, este hecho puede disuadir a más de un candidato que haya facilitado información falsa para su admisión en la empresa.


Las investigaciones “background check” no solamente se utilizan previa contratación, sino que en muchas ocasiones se han implementado con posterioridad e incluso a los empleados que hace años forman parte de la empresa. Es habitual que, enmarcado especialmente en el ámbito de la reputación y compliance corporativo, se soliciten estos servicios de investigación. Desde nuestra amplia experiencia podemos afirmar que no son pocas las ocasiones en las que estas investigaciones afloran irregularidades que pudieran haber permanecido ocultas en la emrpesa durante años.


Es importante destacar que la legislación española regula la actividad de investigación en el artículo 48 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, en el que de forma exclusiva y excluyente otorga únicamente al detective la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados. Por ello, un servicio de investigación background check no realizado por detectives o es ilegal (en el caso de haber realizado cualquier investigación regulada en la Ley de seguridad privada) o es incompleto (en caso de no haberla realizado)


Sin duda, los departamentos de Recursos Humanos y Compliance cuentan con las investigaciones background check como herramienta indispensable para evitar riesgos potenciales en la empresa.


Background check of investigations


Today we bring you an interesting article that was published by Infodetec Detectives, a company managed by Enrique Arranz Baldomá.


Background Check Investigations can determine whether a candidate is hired for a job or receives a promotion

It is estimated that 40% of job applicants make false statements in their resumes. What is more, in many cases what is relevant is what is not on the resume and what is intended to be hidden at the time of hiring. In some countries in the USA, there is intense debate about the legality of lying on a CV to apply for a job, as revealed in a study by the Association for Business Communication.


The potential risks increase exponentially when it comes to senior management, positions in which the impact of new people on the company is key to its development. It is therefore important to ensure that new hires are carried out under exhaustive procedures, control and investigation systems.

No one forgets recent, and not so recent, scandals of politicians and public people who cheated in relation to their resumes. The relevance of reputational risk means that Compliance departments are no longer only concerned with ensuring regulatory compliance or avoiding criminal liability, but also analyze and invest in so-called "Compliance Programs" to ensure compliance by employees and new candidates, and to improve the reputation and good image of the company in the eyes of third parties.

In the implementation of these programs, the Compliance teams work together with the Human Resources departments. This is logical given that the company may incur criminal liability as a result of actions, decisions or actions taken directly by any of its employees, especially those in positions of responsibility.


Background Check Investigations


It is becoming increasingly common for companies to conduct background checks, among other reasons, due to the increase in lawsuits linked to negligent hiring, issues related to corporate compliance or situations linked to disloyalty in the company.


Although at Infodetec we provide a more extensive investigation service, we can define the Background Check concept as the request, analysis and verification of evidence that accredits and supports a person's professional background, during the selection process of a candidate for a company. The main objectives are to mitigate hiring risks and to determine whether the person may pose a potential risk to the company.

A basic investigation will include validating the candidate's professional background, obtaining professional references, verifying training and career path, and analyzing the candidate's digital footprint. It is important to note that the reputational scope of the company has become very important in recent years and there are many important aspects to take into account prior to the incorporation of a person in the company that go beyond the strictly professional field. An impeccable resume and extraordinary work experience are of no use if a candidate publicly spreads xenophobic, sexist or violent comments on their social networks on a regular basis.


Although it is not essential, since the company has a legitimate interest in knowing the reality of a potential candidate based on the possible risks to which he or she may be exposed, Infodetec recommends that the process be open and informed. In other words, explain to the candidate that a background check is required for admission to the company. As a general rule, this fact can dissuade more than one candidate who has provided false information for admission to the company.

Background check investigations are not only used prior to hiring, but in many occasions they have been implemented afterwards and even to employees who have been part of the company for years. It is common that, especially in the field of reputation and corporate compliance, these investigation services are requested. From our extensive experience we can affirm that there are many occasions in which these investigations bring to light irregularities that may have remained hidden in the company for years.


It is important to note that the Spanish legislation regulates the investigation activity in Article 48 of Law 5/2014, of April 4, 2014, on Private Security, in which exclusively and exclusively grants the detective only the realization of the inquiries that are necessary to obtain and provide, on behalf of legitimate third parties, information and evidence on behaviors or facts relating to the economic, labor, commercial, financial and, in general, to personal, family or social life, except that which takes place in homes or reserved places. Therefore, a background check investigation service not performed by detectives is either illegal (in the case of having performed any investigation regulated by the Private Security Law) or incomplete (in the case of not having performed it).


Undoubtedly, Human Resources and Compliance departments count on background check investigations as an indispensable tool to avoid potential risks in the company.