Como publicamos en nuestro post anterior, tuvo lugar una nueva edición de CIAFAC 2021, Congreso Internacional, Antifraude, Anticorrupción y Compliance, que fue organizado por CESI Internacional, Congresos, Eventos y Seminarios Internacionales, los días del 1 al 4 de septiembre, en República Dominicana.
Este Congreso Híbrido tuvo como ejes temáticos las siguientes materias:
Atracción, Promoción y Protección de Inversión por Cumplimiento.
Ciberseguridad y Compliance en el Sector Financiero.
Ética y Transparencia Gubernamental. Claves para el Control de la Corrupción Administrativa y Recuperación de Activos;
Ciberseguridad, Gestión de Riesgo y Compliance.
Gestión de Compliance en el Sector Real.
Ricardo Nieves, Abogado y Periodista, colaborador en la ponencia del Dr. Gustavo De los Santos Coll
Dicla Emperatriz López y Luis Doval, gerente general de Cesi Internacional y gerente de Doval Investments, respectivamente, se encargaron de dar la bienvenida a todos los asistentes, al mismo tiempo que les agradecieron su presencia en esta IX Edición del congreso.
La Ceremonia inaugural tuvo lugar en el Centro de Convenciones del Hotel Dreams Onyx y luego todos los invitaros pudieron degustar una exclusiva cena al lado de la piscina.
El Congreso CIAFAC 2021 ha sido patrocinado por Banco de Reservas, Banco Popular, Superintendencia de Seguros, Rics Management, Fiba Florida International Bankers Association, Doval Investments, Iniaf Instituto Nacional de Investigación y Prevención de Fraudes, Coloquio Practico, RP NEWS, Responsabilidad Profesional, AIDA Y 100 Seguro, Cesi Tours & Events High.
Ponencias
Ramón Nicolás Jiménez, fue el encargado de explicar los temas a desarrollar durante esta nueva edición de CEAFAC, destacando Corrupción Administrativa, Compliance, Ciberseguridad y Gestión de Riesgo, motivando a los participantes a conocer todo lo que se presentaba en el programa.
Loraine Durán y Elizabeth Rodríguez, de la Dirección General de Impuestos Internos, fueron las encargadas de hablar sobre las clasificaciones de lavado de activos y sus penalidades.
Eliana Díaz, directora de Prevención de Lavado de la Superintendencia de Seguros de Rep. Dom., abordó el interesante tema de “Gestión y Riesgo de Seguros. Cómo se gestionan los países de la región”.
Eliana Díaz durante su intervención
Great success at the IX CIAFAC Congress 2021
As we published in our previous post, a new edition of CIAFAC 2021, International Congress, Anti-Fraud, Anti-Corruption and Compliance, took place, which was organized by CESI International, Congresses, Events and International Seminars, from September 1 to 4, in the Republic Dominican.
This Hybrid Congress had as thematic axes the following subjects:
- Attraction, Promotion and Protection of Investment by Compliance.
- Cybersecurity and Compliance in the Financial Sector.
- Ethics and Government Transparency. Keys for the Control of Administrative Corruption and Asset Recovery;
- Cybersecurity, Risk Management and Compliance.
- Compliance Management in the Real Sector.
Dicla Emperatriz López and Luis Doval, general manager of Cesi Internacional and manager of Doval Investments, respectively, welcomed all attendees, while thanking them for their presence in this IX Edition of the congress.
The Opening Ceremony took place in the Convention Center of the Dreams Onyx Hotel and then all the guests were able to enjoy an exclusive dinner by the pool.
El Congreso CIAFAC 2021 ha sido patrocinado por Banco de Reservas, Banco Popular, Superintendencia de Seguros, Rics Management, Fiba Florida International Bankers Association, Doval Investments, Iniaf Instituto Nacional de Investigación y Prevención de Fraudes, Coloquio Practico, RP NEWS, Responsabilidad Profesional, AIDA Y 100 Seguro, Cesi Tours & Events High.
Lectures
Ramón Nicolás Jiménez, was in charge of explaining the topics to be developed during this new edition of CEAFAC, highlighting Administrative Corruption, Compliance, Cybersecurity and Risk Management, motivating the participants to know everything that was presented in the program.
Loraine Durán and Elizabeth Rodríguez, from the General Directorate of Internal Taxes, were in charge of talking about the classifications of money laundering and its penalties.
Eliana Díaz, director of Laundering Prevention of the Insurance Superintendency of the Dominican Republic, addressed the interesting topic of “Insurance Risk and Management. How the countries of the region are managed ”.
