• Nina Vélez-Troya

Detección de bajas laborales fraudulentas

Hoy traemos un tema muy interesante y que afecta a muchas empresas.

Rafael Guerrero nos comparte cuál es el papel del detective privado en la detección de las bajas laborales fraudulentas.


Los casos de investigación de bajas laborales fraudulentas suelen ser la tipología de casos más investigada entre las agencias de detectives privados españoles, lo cual ha provocado que las agencias del país estén altamente especializadas en este tipo de casos.


Motivos de las bajas laborales fraudulentas


Los trabajadores fraudulentos que llevan a cabo este tipo de bajas habitualmente no lo hacen por avaricia o como una forma de vida (son los más reducidos) sino como consecuencia de varios factores: la represalia ante una empresa que no ha compartido con ellos sus beneficios, la consecuencia de una situación continuada de presión laboral no recompensada debidamente y, sobretodo, la oportunidad que le permite llevar a cabo el fraude. La excepción de todo esto son los trabajadores en situación precaria que deciden ponerse de baja para trabajar en negro en otra empresa.



Afectación de las bajas laborales fraudulentas


Las bajas laborales fraudulentas tienen una doble afectación para las empresas: por un lado reducen los beneficios de la cuenta de resultados, ya que la compañía debe seguir pagando a un trabajador que no genera productividad; por otro lado, se produce un efecto de descontento entre el resto de trabajadores que sí se esfuerzan y están de acuerdo con los valores de la empresa, generándose un efecto desmotivador si la compañía no reacciona ante la injusticia.


Bajas laborables fraudulentas entre multinacionales y empresas familiares


En términos globales las compañías multinacionales suelen poder soportar mejor las bajas laborales fingidas en su cuenta de resultados. Sin embargo, una compañía familiar puede ver seriamente afectados sus beneficios ante una situación de baja fingida.

Curiosamente, la capacidad de detección por ambos tipos de empresa es inversa. Así, las multinacionales suelen acertar en un 90% de sus casos en los que sospechan de una baja laboral fraudulenta. Sin embargo, las compañías familiares solo son capaces de detectar una baja fingida en el 40% de los casos.


¿Qué puede hacer una empresa para prevenir el fraude laboral?


Las empresas que desean prevenirse ante el fraude laboral establecen una línea de actuación concretada con una política antifraude y un código de conducta. También suelen establecerse procedimientos para empleados y directivos destinados a reducir el fraude, así como auditorías (incluso sorpresa) y sistemas de control interno de datos financieros.


¿Cómo puede ayudar un detective privado ante las bajas fraudulentas?


El tipo de baja más habitual es el motivado por supuestas lesiones o dolores cervicales. En estos casos, el detective privado intentará conseguir el mayor número de documentos gráficos – cumpliendo con la legalidad vigente— que permitan atestiguar ante el tribunal o la Mutua que la personas están fingiendo.

Es cierto que la contratación del detective tienen un coste, pero debe valorarse que el coste de “mantener” un trabajador con baja fraudulenta es superior tal y como explicamos en el segundo punto de este artículo.


Rafael Guerrero es Detective Privado por la Universidad Complutense de Madrid, Director de Grupo Agency World Inv, Experto en investigación internacional. Criminólogo por la Universidad Complutense de Madrid, Director de Seguridad por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y Experto Universitario en Servicios de Inteligencia por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Madrid.


Detection of fraudulent sick leave


Today we bring a very interesting topic that affects many companies.

Rafael Guerrero shares with us the role of the private detective in detecting fraudulent sick leave.


The investigation cases of fraudulent sick leave are usually the most investigated type of cases among Spanish private detective agencies, which has caused the country's agencies to be highly specialized in this type of case.


Reasons for fraudulent sick leave


Fraudulent workers who carry out this type of termination usually do not do so out of greed or as a way of life (they are the smallest) but as a consequence of several factors: retaliation against a company that has not shared its benefits with them, the consequence of a continuous situation of work pressure not duly rewarded and, above all, the opportunity that allows you to carry out the fraud. The exception to all this are workers in a precarious situation who decide to leave to work as a black worker in another company.


Impact of fraudulent sick leave


Fraudulent sick leave has a double effect for companies: on the one hand, they reduce the benefits of the income statement, since the company must continue to pay a worker who does not generate productivity; on the other hand, there is an effect of discontent among the rest of the workers who do make an effort and agree with the values ​​of the company, generating a demotivating effect if the company does not react to injustice.


Fraudulent business terminations between multinationals and family businesses


In global terms, multinational companies tend to be better able to bear the false work absences in their income statement. However, a family business can seriously affect its profits in the face of a sham sick leave situation.

Interestingly, the detection capacity by both types of company is inverse. Thus, multinationals tend to be right in 90% of their cases in which they suspect a fraudulent sick leave. However, family companies are only able to detect a sham loss in 40% of cases.


What can a company do to prevent workplace fraud?


Companies that wish to prevent themselves from labor fraud establish a concrete line of action with an anti-fraud policy and a code of conduct. Procedures are also often established for employees and managers to reduce fraud, as well as audits (even surprise) and internal control systems for financial data.


How can a private detective help with fraudulent casualties?


The most common type of leave is the one motivated by supposed injuries or neck pain. In these cases, the private detective will try to obtain the largest number of graphic documents - complying with current legislation - that allow them to testify before the court or the Mutual Society that the people are faking it.

It is true that the hiring of the detective has a cost, but it must be valued that the cost of “maintaining” a worker with a fraudulent leave is higher, as explained in the second point of this article.

Rafael Guerrero is a Private Detective from the Complutense University of Madrid, Director of Grupo Agency World Inv, Expert in international investigation. Criminologist from the Complutense University of Madrid, Director of Security from the Rey Juan Carlos University of Madrid and University Expert in Intelligence Services from the General Gutiérrez Mellado University Institute of Madrid.